Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное (годовое) общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения Очередного (годового) Общего собрания Участников – 10.03.2022,
Место проведения и регистрации участников Очередного (годового) Общего собрания Участников - г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79,
Время начала Очередного (годового) Общего собрания Участников – 13 часов 00 минут,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год,
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) направлены участникам Общества вместе с уведомлением о проведении общего собрания Участников Общества по электронной почте участников не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Приказ единоличного исполнительного органа о созыве Очередного (годового) Общего собрания Участников от 02 марта 2023 года № 02032023.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00566-R-001P от 30.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103QK3 (далее – Биржевые облигации).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»
Е.Г. Багудина
3.2. Дата 02.03.2023г.